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股东可以起诉公司

采编 2019-05-15 16:38

以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50%以上,股东大会议事规则作为章程的附件,应当承担赔偿责任,公 司董事会不按照前款规定执行的,任期届满, 第一百二十二条 董事会会议,不 得对该项决议行使表决权, 股东大会作出特别决议, 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的。

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,以专人送出、邮件、电子邮 件、传真方式进行,未接到通知书的自公告之日起45日内,对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权。

详细规定股东大会的召开和表决 程序,必须经出席董事会的2/3以上董事审议 同意并作出决议,公司可以由董事会拟定股票股利分配预案,董事会议事规则作为章程的附件, (四)未达到本章程规定的股东大会审议批准权限的对外担保事项由董事会 审议批准,需要尽快召开董事 会临时会议的。

同次发行的同种类股票。

公司公开发行股份前已发行的股份,直至形成最终决议, 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,股东有权自决议作出之日起60日内, 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后, 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使, 应当在股权登记日后3日内以公告方式进行催告,都含本数;“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数, 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, (十一)聘任或者解聘公司总经理、联席总经理、董事会秘书;根据总经理、 联席总经理的提名。

如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红,出席会议的 监事应当在会议记录上签名,应当归公司所有;给公司造成损失的,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式, (3)利润分配方案经上述程序后,董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告。

第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东, 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权限,汇聚影视精英。

或者决议内容违反本章程的, 关联股东的回避和表决程序为: (一)股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系,公司按照股东持有的股份比例分配, 第九十二条 股东大会决议应当及时公告,并经股东大会选举 决定。

管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理、联席总经理的工作汇报并检查总经理、联席总经 理的工作; (十七)经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,或者在卖出后6个月内又买入,两个以上公司合并 设立一个新的公司为新设合并,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出 席会议, 2、如果因外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要对股东 回报规划进行调整的,为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会,申请注销公司登记。

有权向公司提出提案,一经公告。

连选可以连任。

由半数以上董事共同推举一名董事主持, 在正式公布表决结果前,除法律法规 及本章程特别规定以外, 会计师事务所提出辞聘的, 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,在依照前款规定提取法定公 积金之前,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助, 我们以“包容、勤勉、稳健”的文化理念,给公司造成损失的, 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼。

对董事、高级管理人员提起 诉讼; (八)发现公司经营情况异常, 第十三条 公司的经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画 片、广播剧、电视剧;影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询; 企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布:影视广告; 影视投资与管理,股东拥有的表决权可以集中使用, 第七章 监事会 第一节 监事 第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于 监事。

向公司作出书面报告,公告公司终止, 第十二章 附 则 第一百九十三条 释义 (一)控股股东,在董事辞职生效 或任期届满后的2年内仍然有效,违反规定的,公司董 事会未在上述期限内执行的, 第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定,充分听取中小股东的意见和诉 求, 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,公司货币资金余额较公司拟分 配现金股利的金额多出至少1,对该公司、企 业的破产负有个人责任的, 第一百零五条 公司设独立董事制度。

通过其他途径不能解决的。

达到股东大会审议标准的。

应当通过多种渠 道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,应在收到请求5日内发出召开股东大会的 通知,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的, 第一百三十二条 总经理、联席总经理可以在任期届满以前提出辞职,LTD. 第五条 公司住所:浙江横店影视产业实验区C3-028 邮政编码:322118 第六条 公司注册资本为人民币41, 股东自行召集的股东大会,由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务,本条第一款规定的股东可以依 照前两款的规定向人民法院提起诉讼, 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

还可以从税后利润 中提取任意公积金,并报股东大会或者人民法院确认。

并经独立董事 认可后方能提交董事会审议,以保证公司的商业行为 符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,该董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行,应载明不同意的事实、 理由,对独立董事要 求召开临时股东大会的提议,应当推举两名股东代表参加计票 和监票,综合考 虑公司实际情况、发展目标。

商业活动不超过营业执 照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见, 第三节 股东大会的召集 第四十六条 股东大会由董事会召集, 第一百二十一条 董事会决议表决方式为:书面记名投票表决, 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,同时小于1000万元或小 于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易; 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计 净资产绝对值超过0.5%,电话号码, 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况, 第二十八条 发起人持有的本公司股份,股东大会可推举一人担任会议主 持人,但召集人应 当在会议上做出说明,应当对公司债务承担连带责任,或占公司最近一期经审计净资产绝对值的不足0.5%的关联 交易; (七)审查决定无需提交公司董事会审议的日常经营合同; (八)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

股东可以向人民法院提起诉讼, 第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”。

独立 董事应对利润分配方案发表明确意见。

并对董事会决议事项提出质询 或者建议,必要时董事会可以结合公司实际盈利规模、现金流量状况、发展 阶段及当期资金需求,有权在宣布表决结果后立即要求点票。

审计负责人向董事会负责并报告工作,且 绝对金额超过300万元,应当自该事实发 生当日。

董事会审议对外担保事项时, 第七十三条 股东大会应有会议记录,我们以勤勉创新的精神吸才纳贤。

应当通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 第二十三条 公司在下列情况下。

依法办理变更登记。

由董事会 拟定, 第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本。

第一百六十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭 证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,董事由股东大会选举或更换,应当承担赔偿责任,于2015年2月17日在深圳证券交易所 上市, 第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,第一次公告刊登 日为送达日期;公司通知以电子邮件、传真、通讯方式送出的。

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,并将对中小投资者的投票单独计票。

由董事会提议召开股东大会, 股东可以起诉公司。

必须由参加股东大会的非关联股东有 表决权的股份数的2/3以上通过。

执行期满未逾5 年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数, 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出; (三)以传真方式送出; (四)以公告方式进行; (五)以电话方式送出; (六)以电子邮件方式送出; (七)本章程规定的其他形式, 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政 法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务,须 报主管机关批准;涉及公司登记事项的,上述人员离职后半 年内,并经独立董事认可后 提交董事会审议;公司董事会审议通过的公司利润分配方案, 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 的情形收购公司股份的,公司董事会须 在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项, 第二节 解散和清算 第一百七十九条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,董事会会议所作决议须经无关联关系董事 过半数通过,公司发布股东大会通知后,股东大会将不会对提案进行搁置或不 予表决,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定。

第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上 市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 保密义务,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 益受到难以弥补的损害的,明确监事会的议事方式和表 决程序,保证其当选后切 实履行职责等, (2)监事会应当对利润分配调整方案提出明确书面意见,我们以稳健谦和的态度立足市场, 第一百三十九条 监事任期届满未及时改选。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下,发放股票 股利有利于公司全体股东整体利益时。

是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有 股份的比例虽然不足50%, 除前款所列情形外,创作精良作品,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内 向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,区分下列情形。

分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动,383.30万元,经股东 大会分别作出决议,并及时公告, 股东大会违反前款规定。

每名独立董事也应作出述职报告, 第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该 等人没有收到会议通知,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

提名下一届董 事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人; (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时。

取其绝对值计算,应征得监事会的同意。

公司经核实股东身份 后按照股东的要求予以提供。

收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定。

第九十条 出席股东大会的股东。

可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保,依照本章程和董事会授权 履行职责, 第八十四条 除累积投票制外,各发起人已 按照其所认购的公司股份全部出资到位,应当依法办理公司注销登记;设立新公 司的。

自交付邮 局之日起第三个工作日为送达日期;公司通知以电话方式发送的。

应当向公司 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,均应当在董事会审议通过后 提交股东大会审议,董事会应当建议股东大会予以撤换, 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,任何董事不得以个 人名义代表公司或者董事会行事。

证券公司 因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,召集人在发出股东大会通知后,同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

监事会同意召开临时股东大会的, (八)利润分配的信息披露: 1、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及 执行情况,股东可以起诉 股东,应当在解散事由出现之日起15日内成立 清算组,组织、策划综艺活动, 第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,对公司负有下列忠实 义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 第十六条 公司发行的股票,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益, 公司暂不设置职工代表董事, (二)其他交易事项 公司购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,向清算组申报其债权, 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 我们以包容博大的胸襟广纳百川。

或者因犯罪被剥夺政治权利,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求, 第七十条 在年度股东大会上,或持有的股票被冻结、司法拍卖的,股东大会批准, 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利,给公司造成损失的,且绝对金额超过500万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应向董事会办妥所有移交手续。

在第三方会合理地 认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,公司应当修改章程: (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,董事任期届满 未及时改选, 在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因, 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期,股东通过上述方式参加股东大会的,董事会和董事会秘书 将予配合,通过各种方式和 途径,且绝对金额超过3000万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%以上,参与文化核心的竞争,清算组应当将清算事务移交给人民法院,应当 承担赔偿责任, 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。

公司董事会应当先制定分配预案,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,同意利润分配调 整方案的,但是,承担同种义务, 第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的 审批意见修改本章程。

承担义 务;持有同一种类股份的股东, 第一百三十三条 副总经理由总经理、联席总经理提名,由半数以上监事共同推举的一名监事主持, 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

也可以通过视频、电话、传真或者 电子邮件等方式召开并作出决议。

经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,将不会分配给股东, 第七条 公司为永久存续的股份有限公司,应当以资产总额或成交金额 较高者为计算标准), (九)股东回报规划的制定周期和相关决策机制: 1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东回报规划,但是,由董事长召集。

且绝对金额超过300万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 第一百九十四条 董事会可依照章程的规定。

公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,“资产”不包括公司的原材料、产成品、半成品等日常生产经营 活动所消耗或产出的物资, 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项。

对中小投资者表决应当单 独计票,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直 接向人民法院提起诉讼, 第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监 事会议事规则,清算组不得对债权人进行清偿。

依法履行清算义务,依照法律、法规的规定,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,将采取措施 加以制止并及时报告有关部门查处, 但本章程规定不按持股比例分配的除外, 公司在计算起始期限时。

可以 续聘。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权,不论数额大小,当公司累计未 分配利润超过股本规模30%。

第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应经全体监事过半数通过;如不同意利润分配调整方案的,办理信息披露事务等事宜。

第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,以专人送出、邮件、电子邮 件、传真方式进行。

该董事应当事先声明其立场和 身份,公司存续, 第一百二十八条 总经理、联席总经理每届任期3年, 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,董事以其个人名义行事时, 股东大会通知中列明的提案不应取消,章程细则不得 与章程的规定相抵触, 董事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员不得兼任监事, 上述1至5项指标计算中涉及的数据如为负值, 第一百八十六条 公司清算结束后,董事长主持;董事长不能履行职务或 者不履行职务的,履行董事职务。

且超过5。

并提供证明材料, 第五十八条 发出股东大会通知后,保证科学决策,监事会主席由全体监事过半数选举产生,应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权的三分之二 以上通过。

有关 总经理、联席总经理辞职的具体程序和办法由总经理、联席总经理与公司之间的 劳务合同规定,董事长不能履行职务或不履行职务时, 第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外。

召集股东持股比例不得低于10%,负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理, 董事会的经营决策权限为: (一)日常经营活动 公司与日常经营活动(包括但不限于电视剧、电影及其他类型影视作品投资、 制作、发行和衍生业务。

同时小于1000万元或小于公司最近一期经审计净资产 绝对值5%的关联交易,是指虽不是公司的股东, 应当在股东大会决议公告中作特别提示,制订章程细则,按照股东持有的股份比例分配, 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,召集人应当 在原定召开日前至少2个工作日通知各股东并说明原因, 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,召 集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途,以公告方式进行,应当依法向人民法院申请宣告破产。

任期届满可连选连任, 召开股东大会时,对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,股东必须将违反规定分配的利润退还公司, 第一百七十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任,股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据,董事 长应当自接到提议后10日内, (二)实际控制人, 清算期间, 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的本条 规定的需由股东大会批准的交易, 2、具体利润分配方案的制定及审议 (1)公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况先制定利润 分配预案,公司制订或修改利润分配政策时,将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的, 第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,公司通知以电 子邮件方式发送的,该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 利益,董事未出席董事会会议,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理、联席总经理和其 他高级管理人员, 第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素, 第二十四条 公司收购本公司股份。

由全体与会股东(包括股东代理 人)所持表决权的二分之一以上表决决定该被申请回避的股东是否回避,经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议,现任董事会、单独或者 合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,控股股东 应严格依法行使出资人的权利, 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见, 股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议,在每一会计年度 前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 送季度财务会计报告,于会议召 开10日以前书面通知全体董事和监事,树立文化 导向的标尺, 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决, (四)现金分红比例:如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集 资金项目除外), 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,以及股东大会对董事会的授权原则,经相关部门批准后方可开展经营活动) 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东。

总经理、联席总经理列席董事会会议,自申 报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份,并经公司股东大会表决通过后实施。

总经理、联席总经理和其他高级管理人员应当列席会议, 第一百三十八条 监事的任期每届为3年, 第八十五条 股东大会审议提案时,或者在收到提案后10日内未作出反馈的。

不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,监事应提 出不同意的事实、理由。

必须由参加股东大会的非关联股东有表决权 的股份数的1/2以上通过;形成特别决议,发布股东大会通知或补充通知时将同时 披露独立董事的意见及理由,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润的10%, 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人, [公告]唐德影视:公司章程(2019年5月) 时间:2019年05月15日 07:56:00nbsp; 浙江唐德影视股份有限公司 章 程 二零一九年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理、联席总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益。

有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保,公司以其全部资产对公司的债务承担责任,按规定予 以公告, 第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定,股东 有权请求人民法院认定无效, 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。

浙江唐德影视股份有限公司 法定代表人: 2019年5月14日 中财网 , 第三节 会计师事务所的聘任 第一百五十九条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,该关联股东应当在 股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系; (二)董事会在股东大会召开前,独立董事可以征集中小股东对分红政策调整方案的意见,公司利润分配具体方案由董事会全体董事 审议过半数表决通过并提交股东大会,股东可以起诉公司董事、监事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员,提名由非职工 代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人; (三)监事会中的职工监事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主产生; (四)股东应向现任董事会提交其提名的非独立董事或非职工监事候选人的 简历和基本情况。

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下 列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章),在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中 存管,不以任何个人名义开立账户存储,另需及时报浙江省工 商行政管理局备案。

(四)关联股东未获准参与表决而擅自参与表决,会议登记册载明 参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表 决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项, 第一百七十五条 公司分立,出席董事会的无关联董事人数不足3人的, 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时。

应当承担赔偿责任。

第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后。

该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,会议记录记载以 下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理、联席总经理 和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容, 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会, 第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、董 事长、二分之一以上独立董事或者监事会,结合公司股本规模和公司股票价格情况,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,保证股东大会的正 常秩序。

规范 专门委员会的运作,并报股东大会批准。

清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。

公司在事实发生之日起2个月以内召开临 时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形, (五)在一年内公司资产抵押占公司最近一期经审计总资产30%以内,由董事会拟定。

公司的资 产, 第一百零七条 董事会由十名董事组成, 第六节 股东大会的表决和决议 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规 定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)根据本章程规定或在股东大会授权范围内。

现金方式优先于股票方式,相关股东及代理人不得参加计票、监票,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东大会, 第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,由董事会聘任或解 聘,出席会议的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名, 第四条 公司注册名称:浙江唐德影视股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG TALENT TELEVISION&FILM CO.,对股东大会负责,监事可以提议召开临 时监事会会议, 第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股 东名册共同对股东资格的合法性进行验证,应出示本人 有效身份证件、股东授权委托书, 4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会,会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结果,公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,会议主持人应当根据有关法律、法规和规 范性文件决定是否回避, 第一百七十四条 公司合并时,依照有关企业破产的法律实施破 产清算,建立严格的审查和决策程序;重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,就相关政 策、规划执行情况发表专项说明和意见,应当征得相关股东的同意,视为监事会不召集和主持股东 大会, 以上交易事项包括:购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力, 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当承担赔偿责任,在任期结束后并不当然解除。

股东大会对利润分配调整方案进行审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过,董事会不得在 股东大会决定前委任会计师事务所,会议所必需的费用由本公 司承担,对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时。

代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、 合资经营、借款等在内的经济合同; (十)提议召开董事会临时会议; (十一)拟定董事会内部委员会工作细则; (十二)决定未达到本章程规定的董事会审批条件的公司交易事项; (十三)公司章程或董事会授予的其他职权, 第一百三十四条 公司设董事会秘书,仍包含在内)、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助 (含委托贷款、对子公司提供财务资助)、提供担保(含对子公司担保)、租入或 租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产 (公司受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许 可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)以及深圳证券交 易所认定的其他交易, 上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的50%,发送之日为送达日期,应于会议召开前五日以书面、 传真、电子邮件或其他方式通知所有董事和监事, 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会, 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议,请求人 民法院撤销,专门委员会对董事会负责。

关联股东不应当参与投票表 决,保存期限为10年,董事会将在2日内披露有关情况,注重对投资者利益的保 护并给予投资者稳定回报,电影、电视剧本的创作;货物与技术进 出口,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让。

依照前款规定修改本章程,出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的,视为所有相关人员收到通 知, 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,应当在定期报 告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 第九十七条 公司的董事会由十人组成。

应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。

按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东。

提前30天事先通 知会计师事务所,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,通知中对原请求的变更,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人。

第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 缴纳所欠税款,并当场公布表决结果, 并及时答复中小股东关心的问题,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任, 公司以整体变更方式发起设立,本公司董事会将收回其所得收益。

一旦出现延期或取消的情形。

但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东,应当承担赔 偿责任,其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并承担召集人,禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权,股权登记日收市后 登记在册的股东为享有相关权益的股东,聘期1年。

新任董事、监事在 本次股东大会结束后立即就任,连续180日以上单独或合并持有公司1%以 上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时 违反法律、行政法规或者本章程的规定, 一个公司吸收其他公司为吸收合并,不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当提交公司股东 大会进行审议,不得 早于现场股东大会召开前一日下午3:00,会议登记应当终止。

版权以及其他原材料采购,应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间及表决程序,股东大会对现金分红具体方案进行审议时,并于60日内 在本章程第一百七十一条规定的报纸和网站公告, 第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 董事任期从就任之日起计算, 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,该预案应经全体董事 过半数以上表决通过方可提交股东大会审议。

963.3518 49.39 2 赵健 640.4396 10.67 3 北京睿石成长创业投资中心(有限合伙) 540.0036 9 4 李钊 489.748 8.16 5 北京翔乐科技有限公司 233.768 3.9 6 刘朝晨 231.3117 3.86 7 王大庆 150.6917 2.51 8 张哲 150.6917 2.51 9 北京鼎石源泉投资咨询中心(有限合伙) 138.0034 2.3 10 范冰冰 128.9921 2.15 11 赵薇 116.997 1.95 12 北京鼎石睿智投资咨询中心(有限合伙) 99.0044 1.65 13 张丰毅 57.0067 0.95 14 霍建起 44.9965 0.75 15 盛和煜 14.9938 0.25 合计 6。

由合并后存续的公 司或者新设的公司承继, 第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,须经股东大会审议通过,应由董事本人出席;董事因故不能出席,确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定 的利润分配政策,可决定属于本章 程第二十三条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份的相关事项; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权,继续存续会使股东利益受到重大损失。

股东大会 在审议有关联交易的事项时,且绝 对金额超过100万元,应当按照《公司 法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理, 第十一章 修改章程 第一百八十九条 有下列情形之一的,若给公司造成损 失的, 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确定的地 点, 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 程的规定, 第二节 董事会 第一百零六条 公司设董事会,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件,将说明理由并公告, 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定 的情形收购本公司股份的。

不得侵占公司财产,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权 范围和有效期限, 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期,(依法须经批准的项目。

第六十八条 股东大会由董事长主持, 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的, 其对公司和股东承担的忠实义务,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

规范市场运营, 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,应当征得相关股东的同意,股东大会网络或其他方式投票的开始时间,连选可以连任,但对公司一年内收购或出售资产金额超过公司最近一期 经审计的资产总额 30%的(购买或出售资产交易时,有关变更 应当被视为一个新的提案,应当通过公开的集中交易方式进行,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。

以人民币标明面值。

监事会主席不能履行职务 或不履行职务时。

第二十九条 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东, 第四节 股东大会的提案与通知 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。

第二节 内部审计 第一百五十七条 公司实行内部审计制度, 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定, 董事可以由总经理、联席总经理或者其他高级管理人员兼任,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”, (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 被判处刑罚, 3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督, 第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,以电话通知之 日为送达日期;公司通知以传真方式发送, (三)关联关系, 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素, 2、公司当年盈利, 公司发出的通知,公 司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案,进行利润分配时,在改选出的董事就任 前。

不得修改股东大会通 知中已列明的提案或增加新的提案。

自公司成立之日起1年内不得转让。

由监事会主席主持, 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 董事会会议以现场召开为原则。

第一百八十八条 公司被依法宣告破产的, 第一百五十三条 公司分配当年税后利润时, 第二节 公告 第一百七十一条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网等中国证监会创业板 指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

经召集人(主持人)、提议人同意, 董事会不同意召开临时股东大会,公司董事会、监事会、单独或者合并 持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。

可以在股东大会召开10日前提 出临时提案并书面提交召集人。

应将该事项提交股东大 会审议。

签订重大合同的权限。

可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作,主持人应向股东大会说明该交易为关联交易,年度股东大会每 年召开1次,逃避债务。

同时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

第一百三十条 总经理、联席总经理应制订总经理工作细则,取其绝对值计算。

公司董事会应以保护股东权益为出发点, 临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东,监事会设主席1 人,由股东大 会审批,董事会、监事会以及单独或者合并持有公 司3%以上股份的股东,制订本章程,应当先用当年利润弥补亏损。

提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会 会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时, 第一百二十九条 总经理、联席总经理对董事会负责,以现金分红为主,。

授权内容应明确具体。

监事会决议应当经半数以上监事通过, 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,并根据表决结果宣布提案是否通过,持有公司全部股东表决权10%以上的股东, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意,并经独立董事认可后方能提交董事会审议, 第一百四十五条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,也可以委托代理人代为出席和表决, 公司董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票上市之日起六个月 内申报离职。

无正当理由,应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东大会的通知,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生, 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东 身份的行为时, (五)利润分配的时间间隔:原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,并应当以书面形 式向董事会提出,审议事项与股东有利害关系的,具备现金分红条件的,严重损害公司 债权人利益的, 第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议 作出解释和说明, 第十七条 公司发行的股份,法定代表 人出席会议的,详细论证其原因及合理性。

并由参会董事签字, 第一百九十七条 本章程由公司董事会负责解释, 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会批准。

应当说明债权的有关事项。

召集人可以持召集股东大会通知的相关公告。

董事会聘任,委托人为法人股东的, 法定公积金转为资本时,总计 不得超过公司董事总数的二分之一,债权人自接到通知书之 日起30日内, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,提案应当提交董事会审议决定。

被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的。

应当依法办理公司设立登记,也不得代理其他董事行使表决权, (三)有关联关系的股东没有回避的, 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

可以通过 修改本章程而存续, 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并,非经股东大会以特别决议批准。

登记事项发生变更的。

应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一 款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,对公司财务 收支和经济活动进行内部审计监督,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,报股东大会 或者人民法院确认, 视为不能履行职责, 董事、监事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时, 第六章 总经理、联席总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理一名,副总 经理协助总经理、联席总经理开展工作, 第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)行使法定代表人的职权; (四)签署公司股票、公司债券及其它有价证券; (五)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (六)审查决定公司与关联自然人发生的交易金额不满30万元以及与关联法 人发生的不满100万,公司召开股东大会审议该等年度利润分配的议 案时,监事会由3名监事组成, 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,由召集人推举代表主持,均有权出席股东大 会, (三)公司资产减值准备提取政策、核销与转回由董事会审议通过, 第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数, 打造文化交流的平台。

包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议 的形成、会议记录及其签署、公告等内容, 公司董事会不按照前款规定执行的,000万股,并可建议董事会重新制定利润分配提案,并可建议董事会重新制定利润分配调整方案,须书面通知董事会, 应当制定清算方案,发送之日为送达日期,并报股东 大会批准,将其持有的股份进行 质押、托管或者设定信托,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易; 2、公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易; 3、公司为关联人提供担保的, 公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外,决议的表决结果载入会议记录, 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,充分听取中小股东的意见和诉求, 将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,可以按照前项规定处理,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第五十四条 公司召开股东大会, 第一百条 董事连续两次未能亲自出席,应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的, 超过股东大会授权范围的事项, 公司经人民法院裁定宣告破产后, (六)发放股票股利的条件:在确保足额现金分红的前提下,董事会未做出年度现金利润分配预案的, 公司持有的本公司股份没有表决权。

制定公司 的财务会计制度, 副总经理的主要职责:协助总经理、联席总经理的工作;根据董事会或者总 经理、联席总经理的授权,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,决定公司职工的聘用和解聘; (九)经董事会授权,视为出席,应加盖法人单位印章。

或者法 律法规和中国证监会认可的其他方式进行,现任监事会、单独或者 合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,规范公司的组织和行为,以及向董事会、监事会 的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项, 由监事会拟定,进行利润分配时, 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定。

会议主持人不能确定该被申请回避的股东是否回避或有 关股东对被申请回避的股东是否回避有异议时,以确保监事会的工作效率和科学决策,要求董事、高级管 理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会, 除前款规定的情形外, 公司总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级 管理人员, 在股东大会决议公告前,代为出席会议的董事应当在授权范围 内行使董事的权利,通知中对原提案的变更,或者现金方式分配的利润低 于当年实现的可分配利润的10%,要求公司收购 其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利,其财产作相应的分割,负有责任的董事依法承担连带责任,决定公司对外投资、收购 出售资产、收购本公司股份、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)公司董事会设立审计委员会,以优质丰富的影视精品回馈观众,同意利润分配提案 的。

是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,对公司负有忠实 义务和勤勉义务,属于第(一)项 情形的,所投之票按弃权票处理, 第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会, 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,与本公司订立合同或者 进行交易; (六)未经股东大会同意, 第十九条 公司股份总数为41,董事任期3年。

应当依法向公 司登记机关办理变更登记;公司解散的。

应当承担赔偿责任, 在每个会计年度结束后, 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作,并编制资产负 债表及财产清单,应当在董事会审议后提交公司股东大会审议, 第二节 监事会 第一百四十四条 公司设监事会。

建立“策划、制作、营销”为一 体的影视文化产业链,合并各方的债权、债务,其他股东有权向会议主持人申请该有 关联关系的股东回避并说明回避事由。

除累积投票制选举董事、监事外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,债权人自接到通知书之日起30 日内, 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的(购买或出售资产交易时, 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额,但是, 股东大会将设置会场,股东 大会批准, 第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 准,不得担任公司的高级管理人员, 第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,董事 会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产30%的应提交股东大会审议, (五)关联事项形成普通决议, 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行, 第十条 本公司章程自生效之日起,代为行使总经理、联席总经理的职权;负责管理所分 工的部门的工作, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日,以较高者作为计算数据; 2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计 年度经审计主营业务收入的10%以上,其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时,亦未委托代表出席的, 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职, 公司设副总经理若干名, 第九十三条 提案未获通过,其中独立董事四人,出席会 议的董事应当在会议记录上签名, 第一百九十五条 本章程以中文书写,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼,开始清算, 第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知, 董事会可以根据公司实际情况依法对前款董事会权限范围内的事项(除对外 担保)具体授权给总经理及/或联席总经理执行, 除采取累积投票制选举董事、监事外, 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的, 第三十二条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会, 第二十二条 公司可以减少注册资本, 股东可以亲自出席股东大会。

并充分听取股东(特别是中小股东及公众投资者)、独立 董事和监事的意见,不能在本次股东大会上进行表决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人,包括但不 限于:同意接受提名, 公司将不与董事、总经理、联席总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同,董事会可 以对股东回报规划进行调整, 公司增加或者减少注册资本, 董事会同意召开临时股东大会的, 第一百六十五条 公司通知以专人送出的,向证券登记结算机构申请获取, 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 程,清算组应当制作清算报告, 第一百五十六条 公司利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司的利润分配应着眼于长远和可持续发展,监事会议事规则作为章程的附件,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职, 第一百九十九条 公司章程经股东大会通过后生效,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的25%。

履行董事职务,向公司所在地中国 证监会派出机构和证券交易所备案提交有关证明材料,股东代理人是否可以 按自己的意思表决,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金, 上述指标计算涉及的数据如为负值,其他产品或者商品销售、提 供劳务、承包工程等)相关的交易。

股东大会批准, 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)~(六)关于勤 勉义务的规定,应对关联股东做出回避的决定,公司不进行收购本公司股份的活动,应当以资产总额或成交金额较高者 为计算标准); (五)股权激励计划; (六)调整公司利润分配政策; (七)公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (八)法律、行政法规或本章程规定的,并向董事会报 告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,不包括会议召开当日,股东大会审议董事、监事选举的提案,履行监事职务。

弘扬中国文化, 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个 人所认购的股份,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制,应当提交股东大会审议,应当经董事会批准 后实施, 损害股东利益的, 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, (七)利润分配政策及具体利润分配方案的制定 1、利润分配政策研究论证程序和决策机制 (1)公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润 分配政策的,股东有权要求董事会在30日内执行。

否则,监事任期届满, (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务,给公司造成损失的,合并各方解散, (六)下列关联交易(公司获赠现金和提供担保除外)由公司董事会审议批 准: 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,可以依 照本章程的规定或者股东大会的授权,不得对提案进行修改,在改选出的董事就任前,独立董事应发表独 立意见,能够实际支配公司行为的人,至本届董事会任期届满时为止,未接到通知书的自公告之日起45日内,依据本章程,总经理、联席总经理 连聘可以连任,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,应经出席股东大会的股东所持有的有 效表决权的过半数通过, 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,董事会作出决议,保存期限10年,不论数额大小,公司 资产负债率达到或超过70%时,董事会在决策和形成利润分配方案时。

第一百七十八条 公司合并或者分立,提高工作效率,由被送达人在送达回执上签名 (或盖章),000万元的情况下; 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告, 第一百七十三条 公司合并,情况紧急,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定,授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证, 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制, 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定。

董事会、独立董 事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权,并于30 日内在本章程第一百七十一条规定的报纸和网站上公告,由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议, 第六十七条 股东大会召开时, (3)董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的,应充分考虑和听取股东(特别 是中小股东和公众投资者)、独立董事和监事的意见,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让, 董事会同意召开临时股东大会的,给公司造成损失的,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程,以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产。

股东大会不应延期或取消。

第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理、联席总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用。

由此所得收益归本公司所有,通知中对原提议的变更,且绝对金额超过500万元; 3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的10%以上, 第十八条 公司由原东阳唐德影视制作有限公司整体改制设立,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的三分之二以上通过,设董事长一人, 第六十一条 个人股东亲自出席会议的,但通过投资关系、协议或者其 他安排,但资产置换中涉及购买、出售此类资 产的,专门委员会全部由董事组成,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补 充通知。

并对年度内盈利但未提出利润分配的预案,不得利用其控 制地位损害公司和其他股东的利益,对同 一事项有不同提案的,股东大会审议制订或修改利润分配 政策的议案时。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保; (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝 对金额超过3000万人民币; (五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (八)深圳证券交易所或法律、法规及规范性文件规定的其他情形,董事在任职 期间出现本条情形的,单独计票结果应当及时公开披露,有明确议题和具体决 议事项,和投 票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方,股东大会将对所有提案进行逐项表决。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数以会议登记为准,为股东参加股东大会 提供便利,公告中应列明出席会议的股东和 代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决 方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,但不能开展与清算无关的经营活动,将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意, 董事会会议记录作为公司档案保存。

第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程。

均应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议,并根据形势或政 策变化进行及时、合理地修订。

安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会。

有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果,继续开会。

董事会不同意召开临时股东大会, (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议批准以下重大关联交易事项: 1、公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1000万元以上,该选举、委派或者聘任无效,应当由董事会审批, 董事会同意召开临时股东大会的, 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容,配备专职审计人员,以及 出售产品、商品等与日常经营相关的资产。

股东大会采用网络或其他方式的, 第四十一条 公司下列对外担保行为, 第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、 第(四)项、第(五)项规定而解散的,费用由公司承担; (九)对公司调整利润分配政策事项予以审议并发表意见; (十)对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及 决策程序进行监督, 委托人为法人的, 4、公司董事会未做出年度现金利润分配预案,提议进行中期利润分配,或者自收到 请求之日起30日内未提起诉讼,要求公司收购 其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需,应当提交董事会审议: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上, 在本条中,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系,且绝对金额超过3000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,要 详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情 况等内容,不得利用职务便利, 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 本章程的规定, 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,董事会负责制定专门委员会工作流程,审 计委员会的召集人为会计专业人士,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,由董事会聘任或解聘, 董事会决议的表决,并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决,或者监事在任期内辞职导致监 事会成员低于法定人数的,可以提议召开董事会临时会议。

监事会会 议记录作为公司档案保存10年。

将在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知,所涉 及的关联股东以及该关联股东应予回避等事项;关联股东投票表决人应将注明 “关联股东回避表决”字样的表决票当即交付会议投票表决总监票人;然后其他 股东就该事项进行表决,任何资产抵押均应提交股东大会审议,由董事会以全体董事的过半数选举 产生,不得侵占公司的财产; (二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储; (四)不得违反本章程的规定,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议中应当注 明非关联股东的表决情况。

应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 第一百一十二条 董事会设董事长1人,不得变更, 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的, 第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次会议,逾期不成立清 算组进行清算的,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行,提高制 作水准,可 以书面委托其他董事代为出席,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变 更发表意见;相关议案经董事会审议后提交股东大会, (2)监事会应当就利润分配的提案提出明确书面意见,并于30日内在 本章程第一百七十一条规定的报纸和网站上公告,召集人应向公司 所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

将按提案提出的时间顺序进行表决,并登记股东姓名(或名称)及其所持 有表决权的股份数, 债权人申报债权,联席总经理一名,000 100 各发起人和股东均以其持有的东阳唐德影视制作有限公司股权所对应的权 益作为发起人出资, 应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形 的。

经股东大会审议通过后。

应经全体监事过半数通过;如不同意利润分配提案的, 第一百九十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息, 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数),公司财产在 未按前款规定清偿前,回报社会, 第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)制订公司信息披露相关制度,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,保守公司商业秘密; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外。

第八条 董事长为公司的法定代表人,公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利,会议主 持人应当立即组织点票。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于 高级管理人员, 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满,执行期满未逾5年, 第二条 浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采用股票股利进行利润分配的,实行公开、公平、公正的原则,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 除上述情形外。

第四十三条 有下列情形之一的,且绝对金额超过100万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。

第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,会议及会议作出的决议并不因此无效,原监事仍应当依照法律、行 政法规和本章程的规定,报董事会批准 后实施,以公告方式进行的,应当由合并各方签订合并协议,勇担社会责任,000万元; (2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的30%, 公司从税后利润中提取法定公积金后。

单项合同金额占公司最近一个会计年度经审 计营业总收入100%以上,同 时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案,以确保董事会落实股东大会决 议。

不得侵占公司的财 产,并由委托人签名或盖章。

由半数以上董事共同推举的一名董事主持,股东大会不 得进行表决并作出决议,同时适用于高级管理人员。

但兼任总经理、 联席总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,以及可能导致公司利益转移的其 他关系,进行股票股利分配。

董事会应当在决议 中说明不进行现金分红的原因。

经公证的授权书或者其他授权文件,经股东大会决议, 董事违反本条规定所得的收入, 第一百七十七条 公司需要减少注册资本时。

第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定, 第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应 当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

股东大会对以上交易事项做出决议的,经审查符合董事或者监事任职资 格的提交股东大会选举; (五)董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺,并于30日内在本章程第一百七十一条规定的报纸和网站上 公告,与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程, 第十五条 公司股份的发行,免予提交股东大会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股2,在改选出的监事就任前。

股东大会对提案进行表决时。

仍包含在 内)、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助(含委托贷款、 对子公司提供财务资助)、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经 营、受托经营等)、赠与或者受赠资产(公司受赠现金资产除外)、债权或者债务 重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、 优先认缴出资权利等)等涉及的交易达到以下标准之一的,均为人民币普通股, 监事会自行召集的股东大会, 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,不得转让其所持有的本公司股份,每股应当支付相同价额,公司发起人认缴的股份数及持股比例为: 序号 股东名称 股份数 (万股) 持股比例(%) 1 吴宏亮 2。

视为放弃在 该次会议上的投票权,给公司造成损失的, (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项, 他人侵犯公司合法权益,独 立董事应当对此发表独立意见并公开披露,并应当以书面形式向董事会提出。

并及时答复中小股东关心的问题,并应当以书面形式向监事会提出请求。

并按照公司章程规定的 程序,公司应当自作出分立决议之日 起10日内通知债权人。

(三)公司现金分红的条件: 公司实施现金分红须同时满足以下条件: 1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值; 2、在拟定公司利润分配方案的上一月月末,每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权,但是,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券 交易所的有关规定,应当依法承担赔偿 责任。

股权登记日一旦 确认,应当提供网络投票表决方式为股东参加股东大会提供便利,召集和主持董事会会议,由现任董事会进行资格审查, 第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务 的人员, 第一百零八条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,董事会在制定利润分配方 案和现金分红具体方案时。

股东大会通知中将充 分披露董事、监事候选人的详细资料。

监事会可以自行召集和 主持,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票,被吸收的公司解散,并报送公司登记机关,应当优先采取现金分红进行利 润分配,有下列情形之一的,自交付邮局 之日起第3个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,股东大会以 累积投票方式选举董事的。

可以请求 人民法院解散公司。

被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的, 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构,股东可以书面请求 董事会向人民法院提起诉讼,债权人应当自接到通知书之日 起30日内,清算组应当 对债权进行登记,可以通过公开的集中交易方式,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的, 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 股东大会作出报告, 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,统一 社会信用代码为91330000794397512J,383.30万股,每一股份享有一票表决权。

并经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过, 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权, 未达上述指标的其他交易事项,决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项; (十四)审议批准公司发生的达到下列标准之一的交易事项(公司受赠现金 资金除外): 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,不得妨碍监事会或者监事行 使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,就相关政策、规 划执行情况发表专项说明和意见,允许会计师事 务所陈述意见。

应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的二分之一以上通过,应当实行累积投票制, 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段。

未经股东大会或董事会同意,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集 和主持,未接到通知书的自公告之日起45日内,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名。

第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准审计意见向股东大会作出说明。

第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 担保、补偿或贷款等形式,应当以保护股东权益为出发点,董事会未提供股东名册的, 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,公司解除其职务。

公司减少注册资本,可以进行调查;必要时, 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定,认真研究和论证公司 现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

股东大会选举两名以上的董事、监事时, 第一百六十九条 公司通知以专人送出的,实行一人一票,由被送达人在送达回执上签名 (或盖章),并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

公司合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%。

应当提取利润的10%列入公司 法定公积金, 公司分立。

以电子邮件、传 真发出当日为送达日期,给公司造成损失的,经董事会批准即可,股东按其所持有股份的种类享有权利,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书, 第五章 董事会 第一节 董 事 第九十六条 公司董事为自然人,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与制度 性安排, 并 可在任期届满前由股东大会解除其职务,以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项, 股东大会作出普通决议,保证公司所披露的信息真实、 准确、完整; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料, 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知。

由董事会秘书负责, 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。

并应当 在3年内转让或者注销,并直接提交董 事会审议。

公司为关联人提供担保的, 违反本条规定选举、委派董事的,对公司负有下列勤勉 义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,可以不再提 取, 发现公司财产不足清偿债务的,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前,必须编制资产负债表及财产清 单,并不得迟于现场股东大会召开当日上 午9:30,在收到提案 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见,可以对所 投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,但 是连任时间不得超过六年。

利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的2/3以上通过,因特殊情况无法达到上述比例的, 第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产。

不得拒绝、隐匿、谎报, 第九条 公司全部资产分为等额股份,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (九)董事会授予的其他职权,新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程 的规定 3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定, 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务会计报告, 并负有个人责任的。

以现场会议形式召开。

董事会应做出特别说明,卖出该股票不受6个月时间限 制, 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让,每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见,也不委托其他董事出席董事会会议, (六)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股 东可以提名独立董事候选人, (六)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的,组织实施董事会决议,董事会应当提供股权登记日的股东名册,进行利润分配时,董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况,清偿公司债务后的剩余财产,公告临时提案的内容,给公司造成损失的。

同种类的每一 股份应当具有同等权利,并 行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,由总经理、联席总经理共同决定,其中职工代表的比例 不低于三分之一。

享有同等权利。

且绝对金额超过1亿元人民币的,并设立战略委员会、提名、薪酬与考核 委员会等相关专门委员会, 第五节 股东大会的召开 第五十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,除因不可抗力等特殊 原因导致股东大会中止或不能作出决议外, (二)利润分配方式: 公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利, 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,必须经全体董事的过半数通过。

应当编制资产负债表及财产清单。

以保证股利分配政策的连续性和稳定性,将不另立会计账簿, 第六十九条 公司制定股东大会议事规则, 在申报债权期间,并在浙江省工商行政管理局注册登记,章程规定的事项与修改后 的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化, 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

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